Регистрация | Вход
Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS


Форум » Помощь в кредитовании » Черный список помощников и кредиторов » Черный список брокеров и кредиторов
Черный список брокеров и кредиторов
OLEEGДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:41 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
В данную тему Администрация сайта и пользователи добавляют сведения о кредитных мошенниках.
Информацию предоставляют пользователи нашего портала и других сайтов.
Если Вас обманули или попытались обмануть, то напишите здесь об этом.
Ваше сообщение должно быть следующего содержания:
• Как мошенник себя называет
• Контакты мошенника
• При наличии - номера его карт или электронных кошельков, куда он принимает деньги
• Каким образом обманывает.
Если Вы не хотите или не можете по каким-то причинам разместить здесь сообщение, то напишите нам
.
При публикации сообщений мы сохраняем Вашу конфиденциальность и не указываем Ваше имя и контакты, а размещаем здесь информацию от своего имени, поэтому не стоит бояться присылать нам сведения о мошенниках.
А если Вы хотите проверить кого-либо на мошенничество, то Вам вот сюда: http://kreditdeluxe.ru/forum/13-155-1
OLEEGДата: Вторник, 10.01.2017, 15:35 | Сообщение # 91
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще несколько мошенников по информации от наших пользователей:
1. Мошенница Яна Брус yana.brys@mail.ru
Требует комиссию за перевод денег на киви 79111023260
2. Мошенница Наталья Макарова investor.makarova@gmail.com
Эта требует предварительно оплатить один ежемесячный платеж якобы для подтверждения платежеспособности.
3. Мошенница Елена Михеева elena.miheeva@autorambler.ru
Эта прямо говорит, что без предоплаты она деньги не перечислит - наверное фантазия закончилась.
OLEEGДата: Четверг, 26.01.2017, 20:46 | Сообщение # 92
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередные мошенники:
Мошенница Валентина Георгиевна К. - почта zaim-garant@my.com
Типа выдает займ, присылает договор, берет предоплату и исчезает.

Мошеннический сайт http://finservises.ulcraft.com/ FINSERVISES - почта finservices@bk.ru
Используют известную схему обмана - якобы для проверки Вашей личности присылают на Ваш QIWI кошелек копейки и просят в ответ отправить тоже небольшую сумму. Например, присылают 1,23 р., а в ответ просят прислать 123 р. После получения денег естественно исчезают. Используют QIWI 79165667610
nodira03Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:30 | Сообщение # 93
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Татьяна Николаева ms.den.zaim@mail.ru Сидит в вк с несколько аккаунтов и кидает на деньги якобы за страховку и утверждает что у нее честный займ. В Вк второй ее профиль Ольга Синцова https://vk.com/id366987121
OLEEGДата: Суббота, 11.02.2017, 15:56 | Сообщение # 94
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередная порция мошенников по информации от наших пользователей:
1) Мошенник  79628649865@ya.ru Представляется как Четыркин Анатолий, присылает документы на это имя (скорее всего использует чужие документы). Запрашивает 3% от суммы займа в качестве залога.  После получения исчезает. Номер карты, на которую принимает деньги: 4182 6000 2811 8932 почта банк.
2) Мошенник Алексей Родионов org.kredit@mail.ru , он же Алексей Вернов aleks-kredit@bk.ruТел . 89670446087 и 89670446189 типа помогают через Росбанк. Изображают бурную деятельность, говорят, что все одобрено и даже поступает звонок с подтверждением одобрения кредита с номера Росбанка, указанного на их сайте (тут 2 варианта - либо это сотрудник этого банка замешан в мошенничестве, либо они с помощью спец. сервиса маскируют номер телефона. Скорее всего второй вариант). Затем вопрос упирается в отсутствие документов с работы. Они дают человека, который типа сделает документы - некий Дима Косенков (все имена наверняка вымышлены) тел. 89267681937. Естественно, что после перечисления денег они все исчезают.
3) И третий мошенник на сегодня -  extrennaja-pomosh@yandex.com представляется Вячеславом, требует документы, потом говорит, что сможет помочь,  и требует за услуги деньги. При этом он дает ссылки на свои объявления на других досках, где можно комментировать. Все комментарии там положительные (понятно, что он сам их там написал, для повышения доверия). После отказа оплачивать ему предоплату он начинает угрожать и судами и прокуратурой и даже пишет, что повесит на человека кредит, если ему деньги не отправят. НЕ НАДО ОПАСАТЬСЯ ЭТИХ УГРОЗ, НИЧЕГО ОН НЕ СДЕЛАЕТ!!! Это просто давно известный мошеннический способ выманивания денег. Просто игнорируйте их и все.
OLEEGДата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:49 | Сообщение # 95
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Несколько мошенников по информации от наших пользователей:
1) samsonova@exbroker.ru  их сайт http://www.exbroker.ru/ - эти граждане берут деньги за услуги и смываются.
2) kr.inspektr@mail.ru - отправляет якобы к "своим" людям, которые при встрече берут деньги за услуги и исчезают.
OLEEGДата: Суббота, 18.03.2017, 00:41 | Сообщение # 96
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Парочка мошенников:
1) Эдуард Габриелян investor101980@mail.ru говорит, что у него свой бизнес и еще он занимается выдачей займов. В качестве залога за займ просит перевести ему на киви 2500 р. Потом естественно исчезает.
2) Сайт  https://fingruppa.ru/ - "сляпанный" на скорую руку сайтик, при отправке заявки на нем выскакивает требование оплатить небольшую сумму, иначе типа заявка не отправится. Если оплатить, то ничего Вы не получите.
OLEEGДата: Суббота, 25.03.2017, 02:07 | Сообщение # 97
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередная мошенница некая Ксения Владимировна  mos-invest@my.com
Якобы выдает займ переводом на карту. Пишет много, пытаясь вызвать доверие. Требует отправить небольшую сумму с карты, типа для подтверждения того, что карта Ваша и находится у Вас на руках. Деньги просит переводить на кошелек Яндекс Деньги 410015058618939 После получения денег конечно она исчезает.
OLEEGДата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:45 | Сообщение # 98
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередные мошенники по информации от наших пользователей:
1 мошенница - Александра Андреевна Пуненко punenko.a.a@mail.ru типа выдает деньги из собственных средств под небольшой процент. Приплетает какой-то несуществующий сервис Pay LAUT SYSTEM paylaut.system@inbox.ru , через который якобы будет переведен займ и там для подтверждения перевода надо произвести оплату комиссии 2950 рублей на кошелёк QIWI +79584689688  После перевода соответственно никакого перевода вы не получаете и больше она на связь не выходит.
Данный мошенник использует еще адрес longvinova.s.a@mail.ru представляясь как Светлана Лонгвинова еще один ее адрес longvinova.swetlana@mail.ru - она якобы тоже выдает займ и после отправки ей клиентом своих данных, она пишет, что типа Вам уже одобрила займ ее коллега Пуненко и у нее можно теперь только через 2 месяца получить займ. То есть это рассчитано на тех, кто Пуненко не заплатил деньги, чтобы вызвать доверие к ней и вынудить оплатить комиссию.
2 мошенник - Эдуард Габриелян investor.eduard80@mail.ru очередной псевдо частный инвестор, который требует в качестве залога 10 % от суммы ежемесячного платежа, но не менее 2500 рублей на киви кошелек 79511611940
3 мошенник - Петр Николаевич petr.nikolaevichrabota@mail.ru еще один "кредитор" - просит прислать нoмep активной бaнкoвcкoй кapты якобы для перевода займа, а также ФИО пользователя (как на карте), срок действия, cvv2/cvc2 код. ВНИМАНИЕ!!! В который раз пишу - никому не называйте информацию на обратной стороне карты (cvv2/cvc2 код) иначе Вы рискуете потерять все деньги с карты. Этот код нужен только для оплаты за какой-либо товар или услугу на сайтах платежных систем.
OLEEGДата: Воскресенье, 23.04.2017, 12:56 | Сообщение # 99
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Информация от нашего пользователя:
Кредитная компания rfkredit-finance@ya.ru  МОШЕННИКИ. Это почта представителя Алексея, которая указанна во всех объявлениях. Потом  вам дают персонального менеджера, он вам пишет с адреса investmaingroup@gmail.com , звонит с номера +79168610955. Вам одобряют кредит и говорят, что главным условием получение кредита - погашение карты Тинькофф (по крайней сере в моем случае был этот вариант). Так как банк является их генеральным партнером и у них соглашение, что они не выдают кредиты пока Вы не погасите карту. Карту обязательно нужно гасить через КИВИ кошелек. Вам говорят как это сделать, приходит сообщение с сайта КИВИ, а следом со Служба поддержки qiwitechnicianservice@gmail.com (это липовый адрес, а не адрес сервиса киви). Вы сами вводите все данные, Вам выставляют счет, Вы его оплачиваете и прощаетесь со своими деньгами навсегда. На телефон менеджер больше не отвечает.
OLEEGДата: Понедельник, 24.04.2017, 23:15 | Сообщение # 100
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Новые мошенники от нашего пользователя:
Некая Татьяна Александровна  moscow.creditbroker@gmail.com "Кредитный Брокер"  типа помогает с кредитом. Когда клиент говорит, что у него неофициальная работа, она предлагает "своих" людей, которые могут помочь. Человеку звонит Юлия Коротаева якобы из компании "Эгида"  egida.1001@gmail.com и говорит, что сделает все необходимое, присылает данные по работе, при этом Татьяна Александровна изображает бурную деятельность и через некоторое время клиенту приходит смс об одобрении кредита и что его ждут в банке с документами. После этого опять возникает Юлия Коротаева и говорит, что надо оплатить 10000 за документы. После оплаты - все благополучно исчезают с горизонта.
OLEEGДата: Пятница, 28.04.2017, 14:16 | Сообщение # 101
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередной мошенник по информации от нашего пользователя:
Мошенник - Нина Игоревна  optimaelince@bk.ru
Пишет, что выдает займы, просит предоплатой комиссию за перевод. После отправления ей этой якобы "комиссии" на связь больше не выходит.
Использует номер телефона 89615008455
Номер карты на которую она принимает деньги от доверчивых людей: Карта МТС БАНК 5337 3601 3195 8960
OLEEGДата: Пятница, 28.04.2017, 18:46 | Сообщение # 102
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще один интересный "деятель":
Называет себя по разному, использует для обмана два ящика почты:  extrennaja-pomosh@ya.ru и  garant.pomoshi@yandex.ru С первого ящика присылает предложение по "заливу" на карту, естественно с предоплатой. После отказа оплачивать ему предоплату угрожает добавлением в некий чёрный список (стоп-лист). Через некоторое время пишет со второго адреса (вроде как это не он, а другой человек- частный кредитор) - все выспрашивает, говорит, что все ОК, а потом пишет, что не сможет выдать займ, так как Вы находитесь в черном списке и сначала типа решите вопрос с  extrennaja-pomosh@ya.ru , а потом он уже Вам выдаст займ.
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЮ - имена и адреса почты могут быть любые, прежде всего обращайте внимание на сами схемы обмана, чтобы не попадать в лапы мошенников.
OLEEGДата: Среда, 03.05.2017, 10:36 | Сообщение # 103
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередной лохотрон - cash-one.ru
Слепленный на скорую руку сайтик несуществующей системы внебанковских переводов)))
Предлагают выдать займ, но сначала надо зарегистрироваться на сайте и пополнить свой счет в их "системе" на определенную сумму - это типа для Вашей идентификации. После чего на этот счет они якобы переведут займ и человек может все деньги снять на свою карту. На самом деле никакое это не пополнение своего счета - Вы просто отправите им деньги и ничего не получите.
nikola220985Дата: Пятница, 12.05.2017, 01:01 | Сообщение # 104
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Фирма fininvest-broker.ru мошеники берут деньги потом не дозвонишься, будте оккуратнее!
OLEEGДата: Суббота, 13.05.2017, 23:38 | Сообщение # 105
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Наши пользователи прислали очередную порцию мошенников:
Все они берут предоплату под разными предлогами, которые уже описывались на форуме.
1) credit.dengi6@mail.ru Андрей Сергеев
2) info5zaimov@mail.ru Калинина Елена Валерьевна - эта прикидывается сотрудником сервиса 5займов, который к мошенничеству не имеет никакого отношения.
3) Алексей Марков profkredits@list.ru
4) credit.mihail@gmail.com Михаил Юрьевич
5) sergey74-finans@mail.ru Сергей Львович
6) Александр Титов mrkredit@bk.ru и 89167198375@mail.ru - эти разводят на изготовлении документов
7) ООО "Восток-Кредит" afnfyjkbq@mail.ru
8) Юлия помощь yulya.pomoshch@mail.ru
9) aleksandr-sberbank@inbox.ru
10) pomosh.anastasiya2017@yandex.ru
Форум » Помощь в кредитовании » Черный список помощников и кредиторов » Черный список брокеров и кредиторов
Поиск: