Регистрация | Вход
Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS


Форум » Помощь в кредитовании » Черный список помощников и кредиторов » Черный список брокеров и кредиторов
Черный список брокеров и кредиторов
OLEEGДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:41 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
В данную тему Администрация сайта и пользователи добавляют сведения о кредитных мошенниках.
Информацию предоставляют пользователи нашего портала и других сайтов.
Если Вас обманули или попытались обмануть, то напишите здесь об этом.
Ваше сообщение должно быть следующего содержания:
• Как мошенник себя называет
• Контакты мошенника
• При наличии - номера его карт или электронных кошельков, куда он принимает деньги
• Каким образом обманывает.
Если Вы не хотите или не можете по каким-то причинам разместить здесь сообщение, то напишите нам
.
При публикации сообщений мы сохраняем Вашу конфиденциальность и не указываем Ваше имя и контакты, а размещаем здесь информацию от своего имени, поэтому не стоит бояться присылать нам сведения о мошенниках.
А если Вы хотите проверить кого-либо на мошенничество, то Вам вот сюда: http://kreditdeluxe.ru/forum/13-155-1
OLEEGДата: Пятница, 18.11.2016, 15:24 | Сообщение # 76
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Информация от нашего пользователя: Кредитный Гипермаркет http://bank-dengi.info/ - мошенники.
Позиционируют себя, как единственная в мире smile Уникальная Международная Научная Кредитная Операционная Инновационная Система facepalm Это у них на сайте так написано haha  
Якобы они помогают получить кредит в любом регионе. Человек заполняет заявку, они ему говорят, что кредит одобрен и требуют оплатить некий "технический тариф" - несколько тысяч рублей. После чего естественно никакого кредита человек не получает и свои деньги теряет. Их телефон 89617434015, почта  gipermarket01@mail.ru А вот номер карты на которую они принимают деньги с доверчивых людей: 4276 3100 1542 6218
OLEEGДата: Суббота, 19.11.2016, 18:28 | Сообщение # 77
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Нам прислали информацию об очередных мошенниках:
1) Мошенник  a.kolosoff2017@yandex.ru  - Андрей Колосов
Представляются компанией, типа дают займы дистанционно, Займ конечно же одобряют и тут же требуют комиссию за перевод денег на карту, и после перечисления им денег - пропадают. Деньги принимают на карту Сбербанка 5336690083230369 Используют телефон 89229406463
2) Мошенник  kreditirina2016@mail.ru - Ирина Григоренко
Представляется сотрудником Бинбанка и говорит, что поможет получить кредит в любом регионе, где есть этот банк. Просит авансовый платеж от 6000 и выше (зависит от суммы кредита), якобы для того, чтобы "договориться" со службой безопасности в Вашем регионе. Если ей отправить деньги, то естественно она исчезает.
3) Мошенник  finance.grand@mail.ru  - Александр  Владимирович
Обещают оформить кредит как зарплатного  клиента  Россельхозбанка. Развивают бурную деятельность,  и разыгрывают спектакль в виде звонков якобы из СБ банка и об одобрении кредита. В итоге говорят, что нужно оплатить изготовление документов, для этого дают контакты как будто совершенно посторонних людей, при отказе от оплаты угрожают испортить КИ
P.S. Во-первых, не стоит боятся таких угроз - ничего мошенники с вашей КИ не сделают. Эти угрозы только для того, чтобы вынудить Вас заплатить им деньги. Вы можете в ответ пригрозить им полицией и они тут же исчезнут. И во-вторых, еще один мошенник kredit-vmoskve@mail.ru  Максим Баев - предлагает такую же схему, только называет другую "липовую" контору.
OLEEGДата: Суббота, 19.11.2016, 19:37 | Сообщение # 78
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще мошенники или скорее всего мошенник, использующий несколько email одновременно:
kredpomosh@mail.ru - Игорь | karpukhin09@yandex.ru - Леонид Викторович | shvetzoks@yandex.ru - Ольга Швец
Подобная схема мошенничества здесь уже описывалась, но напомним еще раз. Они (или он) типа помогают по кредитам. Сначала пишет Игорь и через некоторое время после первого письма говорит, что кредит одобрен, но надо обязательно оплатить страховку, аж 23000 р. Причем они такие добрые, что готовы пойти на встречу smile и Вам надо оплатить только половину - 11500 р. После отказа от оплаты Вам пишут уже с других адресов "помощники", и говорят что помогут получить кредит. Через день - два они пишут с претензией - почему Вы им не сказали, что у Вас есть уже одобренный кредит в банке и они теперь не могут ничего сделать. smile ) Понятно, что никакого одобренного кредита у Вас нет, это они пишут только для того, чтобы Вы первому оплатили деньги якобы за страховку.
OLEEGДата: Суббота, 19.11.2016, 20:20 | Сообщение # 79
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередная порция мошенников по информации от наших пользователей:
1) Мошенник antbgjv1968@gmail.com - Александр Антипов
Эти мошенники придумали крутую схему smile Они говорят, что работают с одним из банков Кипра! Они якобы открывают Вам трансфертный счёт в банке USB Bank Plc.Cyprus Fransabank Group и переводят туда сумму займа. При этом требуют оплату за мифическую активацию этого трансфертного счёта. Кроме того, еще пишут про оплату страховки, наверное в надежде хоть за что-нибудь "срубить" денег. Если им оплатить, то они просто исчезают.
2) Мошенник nikita@ponomarev-partners.ru Сайт: http://ponomarev-partners.ru/
Называет себя компанией Ponomarev&Partners. Обещает предоставить данные честных кредиторов, за это просит 600 руб на киви кошелек +79648852525 и исчезает после отправления ему денег.
P.S. Мы нашли только один настоящий, проверенный нами сервис, который действительно предоставляет информацию о кредиторах, смотрите информацию о нем вот здесь и пользуйтесь: http://kreditdeluxe.ru/forum/2-73-1
OLEEGДата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:42 | Сообщение # 80
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередной мошенник от нашего пользователя:
Почта: finansovaya.pomoshch@inbox.ru Телефон: 89370231247 - мошенник
Просит якобы за проверку КИ на киви кошелек около 500 руб. и скрывается.
OLEEGДата: Понедельник, 28.11.2016, 14:02 | Сообщение # 81
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще мошенник  finprof2017@gmail.com
Делает вид, что оформляет договор на Алешина Александра Владимировича. На самом деле Алешин тут ни причем, мошенник просто использует данные другого человека, берет деньги и с концами.
OLEEGДата: Четверг, 08.12.2016, 13:54 | Сообщение # 82
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще информация по мошенникам:
Мошенник Сергей - почта mircreditov@inbox.ru ,  тел. 89660800044, схема обмана такая же как с уже описанным здесь на форуме случаем с мошенником souz.k-ooo@bk.ru Говорят, что работают без предоплаты, потом ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНО говорят, что все одобрено и за работу надо перевести им через кассу отделения банка Сбербанка кассово-приходным чеком - вроде как это гарантирует, что они не мошенники. Но после отправления им денег - ни кредита ни денег своих Вы не увидите!
P.S. На самом деле АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО как Вы переводите деньги (через кассу, киви, с карты и т.д.) - если просят дистанционно перевести предоплату, то это мошенничество!!!
OLEEGДата: Четверг, 15.12.2016, 14:05 | Сообщение # 83
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Еще информация о мошенниках от нашего пользователя:
Сайт dellybank.ru - очередной лохотрон с уже всем знакомой схемой обмана - типа сервис онлайн займов, но чтобы получить займ требуют оплатить комиссию 299 р. на QIWI 79224054559 Естественно никакого займа после оплаты Вы не получаете.
OLEEGДата: Четверг, 22.12.2016, 23:53 | Сообщение # 84
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Один из наших пользователей прислал информацию:
Мошенница mamadalieva.oxana2017@yandex.ru она же annaivanova2222@yandex.ru (наверняка использует и другие адреса) предлагает якобы не возвратный кредит на карту банка, типа безопасный вывод денег до 1000000 рублей и 50% от суммы нужно перевести потом на счет, который она укажет вроде как за ее работу. При этом она просит для работы, чтобы ей были видны данные карты через онлайн банк и данные клиента. ВНИМАНИЕ! Никому не показывайте данные своего онлайн банка и обратную сторону карты - большая вероятность лишится всех денег на карте, а не получить кредит.

И еще от одного пользователя пришла информация:
Мошенница Наталья Шарпина sharpina.zaim75@mail.ru Она предлагает частный займ, все красиво рассказывает, присылает договор займа, по которому клиенту перед получением займа надо оплатить некий мифический акцепт (цифровая подпись) за оформление договора. После отправки ей денег она естественно исчезает и на связь не выходит. Она использует телефон +79672676783 а деньги с обманутых людей принимает на карту 4890 4944 2244 1287 и на киви кошелек 79672676783
OLEEGДата: Пятница, 23.12.2016, 22:08 | Сообщение # 85
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередной мошенник по информации от нашего пользователя:
Павел Сахаров saxarow.pascha@yandex.ru Предлагает займы якобы от частного инвестора. Но так как инвестор не может приехать надо оплатить доверенность их менеджеру в Вашем городе, который и выдаст займ. Оплатить доверенность надо естественно Вам и заранее. Короче, дальше как обычно - если Вы переведете им деньги, то они исчезают.
OLEEGДата: Понедельник, 26.12.2016, 22:52 | Сообщение # 86
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Нам прислали информацию о мошенниках с уже известной схемой обмана:
Вот такие два субъекта (или один, использующий два адреса почты) Алексей Васильев companyfinance@ya.ru и Дмитрий Ростиславович investworkmailbox@gmail.com телефон 89152070457
Первый вначале все узнает у клиента, а второй звонит и уже непосредственно "разводит" клиента до конца. Они выбирают тех, у кого есть займ в МФО и говорят, что обязательно помогут с кредитом, но только надо сначала погасить этот займ и обязательно через терминал - они расскажут по телефону, когда Вы будете перед терминалом, как это сделать, чтобы Ваш платеж сразу приняли, засчитали и Ваш займ тут же закрылся, а он получил этому подтверждение.
Если человек соглашается, то мошенники говорят ему на какие кнопки нажимать на терминале, при этом у человека создается впечатление, что он гасит именно свой займ и переводит деньги в МФО. Но в итоге деньги уходят не на погашение займа, а прямиком к этим ... нехорошим людям, а они естественно исчезают и на связь больше не выходят. 
P.S. Еще раз повторяю - адреса почты и имена могут быть любые, главное запомните схемы обмана, чтобы не попадаться на удочку мошенников. Читайте этот форум, здесь описаны большинство мошеннических схем.
OLEEGДата: Вторник, 27.12.2016, 17:50 | Сообщение # 87
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередные деятели - мошенники: Марк Цукерман finans.zaem@mail.ru
Предлагает типа частный займ. Присылает договор и даже платежку о якобы уже переведенных деньгах, но при этом пишет - для того чтобы деньги зачислились на ваш счет надо сначала оплатить активацию - страховой взнос на кошелек QIWI 79246526852  lol  и после этого через 10 минут уже сможете снять деньги со своего счета.   lol  Глупость такая... Если деньги перечислены, то в банк они однозначно придут. И можно это проверить обратившись в свой банк. Никаких активаций и страховых взносов для этого не требуется. Не пойму - школьники что ли таким образом пытаются "заработать".
И еще одно - в платежке указан перевод от ИП Гуреева Александра Викторовича, при проверке которого оказывается, что такой ИП прекратил свою деятельность еще в 2011 г. То есть эти мошенники просто используют чужие данные для повышения доверия к себе.
OLEEGДата: Четверг, 29.12.2016, 00:36 | Сообщение # 88
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Нам написал еще один пострадавший от мошенников Кредит Финанс Pro - их сайт http://www.brfin.ru/
Про них уже писали здесь на форуме, но к сожалению они продолжают обманывать людей на крупные суммы. Причем эти г... еще и пытаются запугать своих жертв обращением в суд.
Кредит Финанс Pro это МОШЕННИКИ!!! Ни в какой суд они не пойдут, а вот те, кого они обманули вполне могут обращаться в полицию и/или в прокуратуру - найти этих мошенников не сложно и соответственно можно вернуть Ваши деньги.
asmehnoyДата: Суббота, 31.12.2016, 11:48 | Сообщение # 89
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Статус: Offline
OLEEG, очередной мошенник тел 89094025773 представляется Алексеем почта migo-kredit@yandex.ru, при плохой КИ просит найти поручителя с со всеми документами копия трудовой и справками 2 НДФЛ, поручитель как правило не находиться, тогда предлагает своего и оплатить деньги за поручителя, встреч не назначает, его задача основная выманить деньги любым способом, тел висит уже полгода, после получения денег, Ваш тел будут в черном списке
OLEEGДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:00 | Сообщение # 90
Группа: Администраторы
Сообщений: 384
Статус: Offline
Очередная мошенница Алена Многоступова  alena.mnogostupova.70@mail.ru
Использует старую схему обмана: присылает список документов, якобы необходимых для оформления займа, среди которых есть скан банковской карты с двух сторон. Если ей отправить скан или фотографию банковской карты с двух сторон, то все деньги с карты исчезают. Будьте осторожны!
Форум » Помощь в кредитовании » Черный список помощников и кредиторов » Черный список брокеров и кредиторов
Поиск: